حبس تشكيل عصابى متهم بغسيل اموال بمطروح
كتب اشرف عيد
حبس تشكيل عصابى متهم بغسيل اموال بمطروح
أمرت النيابة العامة، بحبس 4 عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات في مطروح.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
